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公司召開第五屆董事會第四次會議

發布時間:2019-08-14 閱讀次數:2192

河南省永聯民爆器材股份有限公司第五屆董事會第四次會議于201964日在鄭州市惠濟區開元路79號召開。會議應到董事11人,實到董事10人(1人請假并委托投票);應到監事5人,實到監事5人,符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議由董事長劉嵩同志主持,董事會秘書王虎同志記錄。

經全體與會董事研究討論,審議通過了《董事會2018年度工作報告》、《關于2018年度財務決算報告和2019年財務預算方案的議案》、《關于2018年度利潤分配方案的議案》、《關于2018年度股東大會議程安排的議案》、《關于2018年度股東大會表決辦法的議案》、《關于2018年度股東大會監票、計票、唱票人員名單的議案》;會議聽取了《關于2018年分公司承包經營抵押金管理情況的報告》。

(辦公室 田桂星)

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